香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 168彩票易经隐藏了中国人的什么秘密 2024-02-26 168彩票人民海军成立70周年海上阅兵（央视完整版） 2024-06-26 168彩票考古热是如何兴起的？ 2024-01-20 168彩票与韩国瑜缺乏互信?吴敦义怒斥吴韩会非“鸿门宴” 2023-10-18 168彩票绝地求生冠军联赛春季赛 2024-03-28 168彩票运8反潜机与美军还有明显差距 C919平台或是最佳选择 2023-11-14 168彩票长期有症状小心脑溢血 2024-01-24 168彩票 “吴谢宇弑母案”的反思：德育、心理健康教育迫在眉睫 2024-05-21 168彩票巴黎圣母院大火是对所有古建警醒 2024-01-02 168彩票无印良品为穷人造房子 带全屋家具每套仅100多万 2024-03-17 168彩票黑龙江大兴安岭地下发现罕见22斤“太岁” 2023-09-18 168彩票刺猬溜进派出所“偷”樱桃 边走边掉 2024-05-29 168彩票普林斯成灰熊篮球运营副总裁 他曾帮活塞夺得总冠军 2023-09-29 168彩票神奇伙伴在哪里 2018-10-21 期 2023-08-12 168彩票对话同一地点3次救轻生者司机 2024-05-21 168彩票北京世园会园区会后将成市民休闲地 2024-06-05 168彩票霉霉新歌变换七套造型 2024-02-16 168彩票斯里兰卡内阁大换血 警察总长拒绝辞职后被强制离岗 2023-08-20 168彩票李彦宏夫妇或成"老赖"？一作家较真儿申请执行 2024-02-12 168彩票 意甲-二弟娇妻:伊卡尔迪愿留国米 要比斯帕莱蒂多50年 2023-08-19 168彩票 继王者荣耀后，腾讯又出现象级手游？模仿国外大作让死宅走出家门 2024-04-07 168彩票搜狐Q1营收4.3亿美元 净亏5700万美元同比大幅减亏 2023-11-11 168彩票复联英雄限量款美食微博派送 2023-12-13 168彩票格力公布2018财报，董明珠赢得与雷军的"十亿赌约" 2024-01-01  ) 168彩票地图 |
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